实际控制人-美国公司BOI申报是什么？

实际控制人  美国公司申报，也就是BOI申报， 是Beneficial Ownership Information的缩写，中文是联邦受益所有权信息，是美国财政部下的金融犯罪网络(FinCEN）要求符合条件的美国公司申报实际控制人的信息。

哪些公司需要申报BOI？

大部分在美国成立与运营的小型公司都需要申报。

1.   公司，有限责任公司等通过向相关机构提交文件在美国成立的公司。

2.      外国公司，如果在美国任何一州注册运营，也需申报

哪些情况不需要申报BOI？

对于大型企业，已收到监管的实体，如政府机构，证劵公司，银行，上市公司等不需要申报。

具体条件如下：

1.      企业年营收超过5百万美元

2.      在美国境内又20名以上员工

3.      在美国境内有办事处

BOI申报是从什么时候开始执行的？

2024年1月1日开始执行。

BOI申报期限要求是什么？

符合申报条件的公司，如美国公司注册时间在2023年或之前，可以在2024年12月31日前完成申报。

如果美国公司注册时间在2024年，需要在公司办理下来的90日内申报BOI。

2025年以后注册的美国公司，须在注册成功后30日内申报BOI。

BOI需要每年更新吗？

不需要， 只有在公司做出变更时才需要再次申报。

未申报BOI有什么后果？

如果逾期没有及时申报，最高每天罚款591美金，两年以下的监禁或者最高1万美金的罚款。

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